代码：002382         简称：w66国际·利来医疗        公告编号：2016－038

w66国际·利来医疗股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

w66国际·利来医疗股份有限公司（以下简称“w66国际·利来医疗”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年5月29日以电子邮件的方式发出，会议于2016年6月1日在w66国际·利来医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于w66国际·利来（上海）资产管理有限公司签署<关于终止股权合作的协议书>的议案》

w66国际·利来（上海）资产管理有限公司（以下简称“上海w66国际·利来资产”）与福州东泽医疗器械有限公司（以下简称“东泽医疗”）、周少文等经协商一致，就关于终止股权合作事宜签署了《关于终止股权合作的协议书》，上海w66国际·利来资产参股东泽医疗、控股上海透析资产管理顾问有限公司（以下简称“上海透析”）及控股珠海保税区大生生物科技有限公司（以下简称“珠海大生”）的全部投资以股权转让方式退出，股权转让价款及对珠海大生的财务资助款共计56,634,421.45元，分别在协议签署日后的2个工作日内、5个工作日内支付。

因公司董事刘文静女士、孙传志先生和韩邦友先生分别在东泽医疗、上海透析和珠海大生担任董事、监事，根据《深圳交易所上市规则》（2014年修订）10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织” 属于公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。本次交易金额占公司2015年度经审计净资产的4.79%，在董事会的审议范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘文静女士、孙传志先生、韩邦友先生回避表决。

公司独立董事对此发表了意见，具体内容详见2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于w66国际·利来（上海）资产管理有限公司签署<关于终止股权合作的协议书>的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

                         w66国际·利来医疗股份有限公司

                                                        董事会        

                  二〇一六年六月三日