代码：002382            简称：w66国际·利来医疗           公告编号：2020-101

债券代码：128108            债券简称：w66国际·利来转债

w66国际·利来医疗股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

w66国际·利来医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年8月25日以电子邮件的方式发出通知，于2020年8月28日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《w66国际·利来医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于子公司收购山东w66国际·利来护理用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为，公司的子公司w66国际·利来（香港）贸易有限公司拟收购山东w66国际·利来护理用品有限公司100%股权事项符合公司发展战略和业务发展需要，有利于丰富公司健康防护系列产品矩阵。其收购价格依据评估报告和审计报告综合确定，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序合法、有效，董事会审议过程履行了必要的回避表决程序，公司监事会同意子公司收购山东w66国际·利来护理用品有限公司100%股权暨关联交易事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《证 券时报》、《日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司收购山东w66国际·利来护理用品有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

                                               w66国际·利来医疗股份有限公司 

监事会     

二〇二〇年八月二十九日