2014年5月13日上午，w66国际·利来股份2014年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议在公司二楼会议室依次召开。各项会议的结果如下：

一、在2014年第二次临时股东大会上，选出了公司新一届（第三届）董事成员和新一届（第三届）监事会成员。

1、第三届董事会共有九名成员，其中包括三名独立董事，董事会成员分别是：

非独立董事：刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、吴强先生、王相武先生、韩邦友先生；

独立董事：宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生。

2、第三届监事会共有三名成员，其中包括一名职工代表监事，监事会成员分别是：徐新荣先生、周治卫先生、商卫华女士。

二、第三届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会专门委员会，聘任了高级管理人员、审计部长及事务代表，结果如下：

1、选举刘文静女士为公司第三届董事会董事长。

2、选举了董事会专门委员会，分别是：

战略委员会：刘文静女士、李振平先生、申子瑜先生；

提名委员会：宿玉海先生、刘文静女士、赵耀先生；

审计委员会：赵耀先生、孙传志先生、宿玉海先生；

薪酬与考核委员会：宿玉海先生、刘文静女士、赵耀先生。

3、聘任了高级管理人员，分别是：

孙传志先生为公司总经理、财务总监；

吴强先生为公司副总经理；

Ho Weng Fatt先生为营销总监；

韩邦友先生为董事会秘书；

张永臣先生为发展总监；

曹元和先生为总工程师；

杨志勇先生为研发总监。

4、聘任了审计部部长、事务代表，分别是：

孙蓓蓓女士为审计部部长；

赵敏女士为公司事务代表。

三、第三届监事会第一次会议，选举了监事会主席，结果如下：

选举徐新荣先生为公司第三届监事会主席。

以上选举表决程序全部完成后，李振平董事长做了重要讲话。李振平董事长充分肯定了第二届董事会的工作，他指出，第二届董事会在刘文静董事长的带领下，各项工作卓有成效，公司的股价、市盈率、市值等创造了新高，公司开始进入新的领域，开创新的征程。相信接下来的第三届董事会，有了三位专家独立董事的加盟，一定会再接再厉，以更好的业绩来回报股东，回报社会和员工。

刘文静董事长做了总结发言，她感恩于李振平董事长为公司提供的平台和机会，感恩于众位董事、监事和高管的辛勤付出。刘文静董事长表示，第三届董事会一定不会辜负李振平董事长和三位独立董事的信任和厚爱，不会辜负股东和社会公众对公司的期望，凝聚w66国际·利来团队的力量，通过不断地规范和标准化，不断地创新和发展，充分借力资本市场，让公司走的更高、更远。

                                                            管理部

                                                             2014年5月14日